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黄金回收全国招募会员,资金账户安全有保证

 
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所在地: 广东
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-07-27 21:03
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公司基本资料信息
详细说明
 金德门珠宝,专注黄金回购22年,公司主营黄金回购、旧料提纯、贵金属投资业务,在国内首推黄金回购6+1服务模式,是目前中国珠宝行业最具影响力、最专业、最大的贵金属连锁服务机构。联系电话:18025475639(微信同),欢迎咨询。
 
在贵金属交易中,有一个“令人致命”的暗礁,那就是账户冻结的问题。
 
导致账户被冻结的原因有很多,不过出了问题的账户,一定是涉嫌收取违规资金,被公安机关认定为涉嫌非法买卖、诈骗、洗钱等不法行为。
 
账户冻结,资金也会被冻结,且冻结时间至少半年起。很多企业一旦资金大动脉被切断,能不能熬过半年,只能看自己的造化。所以,防止违规资金进入运营体系,已经成为贵金属企业规范的核心。
 
金德门拥有12000+庞大会员体系,在贵金属经营中是如何进行规范操作,保障广大会员的资金安全的呢?小编与您细细分享。
 
一、针对来款提出苛刻的审核要求
 
未经审批的情况下与不曾签订《购销协议》的客户进行款项往来或者经营性往来,属于严重违纪。
 
在贵金属交易中,贵金属企业既是货物中转中心,也是资金中转中心。企业把板料卖给同行企业后,将收到的款项集中到一个账户,再分配到下游来料散户的手中。
 
在这个流转过程中,很多公司既没有任何合同约束,也没有任何客户审查方式。什么来路的款项该收姑且不论,但这极易造成账户污染却是板上钉钉的事实,届时一旦公安机关介入调查,所有相关的下游客户账户将一律冻结! 而这类事故的发生在深圳水贝可谓是“家常便饭”。
 
目前,金德门的上游客户为:上海黄金交易所综合类会员资质经营客户;下游客户为:珠宝行业实体零售店经营客户。
 
这两类精准定位的客户,是金德门集团经过财务大数据分析,得出的资金最为安全、原料来源最为正规的客户。
 
下游客户在与金德门进行交易时,必须提供营业执照、身份证,签署严格的购销协议,并且在缴纳会员费后签订会员协议,及风险告知协议。
 
这些近乎苛刻的要求,让1/3的金德门客户因“不耐烦”而取消合作,但是却“吸引“了更多想正规合作的客户。
 
近期,深圳资金管控新政落地,资金风险事件频发,很多行业内“面子很大的元老级客户”,纷纷到金德门咨询合作事宜。这或许说明了,过去靠“面子”、靠“交情”的时代已经慢慢成为过去。而金德门永远相信:规范才能让合作更长久!
 
 
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