一个犯罪团伙以交易黄金制品为幌子，虚开增值税专用发票，骗取国家出口退税。涉案黄金重1吨，涉案金额4.3亿元。
日前，该局骗取出口退税案，虚开增值税专用发票的跨省经济犯罪组织全链条被摧毁，挽回国家税费损失3000余万元。
2020年底开始案件调查，当时，位于绵阳市的四川国金宝实业有限公司主张购买大量黄金用于生产视觉训练器和转换器出口，并多次申报出口退税。
引起了税务部门的警惕，公司生产经营极不正常，被认为很可能是骗取出口退税。接到税务部门的举报后，绵阳市公安局经侦大队立即组织警力对线索进行核查。
据警方介绍，国金宝公司生产线简陋，质量管理不严，应该不具备批量生产合格视觉训练仪和转换器的条件。
但该公司确实以生产需要为由，三次从深圳购买了41公斤黄金，并取得了增值税专用发票，通过仔细调查，警方知道了如何以需要生产黄金膏和金水颜料为由。
多次让一家管理公司购买1吨左右的黄金。取得增值税专用发票后，以低于市场价的价格销售实物黄金。
2018年至2020年，詹某为101家国内企业虚开增值税专用发票900份，涉案金额4.7亿元。
詹某落网后，警方赶到全国各地多家涉案企业固定证据，配合税务机关督促涉案企业缴纳增值税，为国家挽回经济损失3000余万元。
2016年5月，银监会曝光了一起涉及豫和陕省19家银行190亿元贷款的诈骗案，县联社，西潼关， 陕发生了一起2000万元质押贷款案。
结合案件情况，陕城西、河南省银监局迅速组织辖内银行业金融机构进行全面检查。
发现不少境外不法分子跨越陕西、河南，以纯度不够的不合格黄金作质押，骗取19家银行业金融机构贷款190亿元。
目前，公安机关已抓获35名外来人员，事件发生后，陕城西银监局和河南省银监局积极督促相关机构采取多种措施化解风险，并启动调查和行政处罚。
2016年5月初，因约2000万元的抵押贷款到期，潼关信用社联系借款人张某，但张某一直不接电话。
潼关信和的工作人员将小张锁在了办公室，他有机会通过电话逃脱，从此杳无音信，因为催款不顺利，潼关信和决定处理掉当铺老板的钱。
结果在处置过程中发现了黄金造假，豫省各地的假黄金诈骗案浮出水面。
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