贵阳警方侦破一特大传销案,特大传销案

   2022-08-15 IP属地 湖南长沙7900
核心提示:105公斤黄金,1900多万元现金,还有多辆豪车和多处房产贫穷真的是限制了我的想象只想说一句:土豪,交个朋友吧不过话又说回来,交朋友就算了。因为这些钱财都是几位嫌疑人,通过网络传销非法所得!群众举报涉案线索据贵州省贵阳市南明公安分局民警介绍

105公斤黄金,1900多万元现金,还有多辆豪车和多处房产

贫穷真的是限制了我的想象

只想说一句:土豪,交个朋友吧

不过话又说回来,交朋友就算了。因为这些钱财都是几位嫌疑人,通过网络传销非法所得!

据贵州省贵阳市南明公安分局民警介绍,2017年11月他们陆续接到线索举报,称花果园一家俊达盛世网络科技有限公司有非法传销的情况。接报后,南明公安分局立即成立1130传销案专案组对案件展开调查。

1130传销案专案组民警李警官:我们到花果园国际中心二号楼进行实地调查走访,发现这帮犯罪嫌疑人把所谓的公司已经关门,卷钱跑路了。

初步调查:确涉嫌网络传销。在初步了解到该公司的异常情况后,民警决定深入对其进行调查。通过一段时间的调查,民警初步认定:这是一个传销组织,该组织涉嫌利用网络进行裂变式传销。

深入调查:摸清主要嫌疑人基本情况

经过缜密侦查,民警发现,该公司涉及的传销人员非常多,涉案金额超人民币上亿元,由于案情重大,通过近一年的侦查,专案组基本掌握了该组织的基本构架及主要犯罪嫌疑人的活动规律。

1130传销案 专案组民警李警官:该公司的法定代表人是何某钦,他统管公司的一切大小事务,所有事务都由他具体操作,以公司名义对外进行公司活动,该公司的总经理是何某华,负责协助公司法人何某钦一起活动,经理何某平负责接待工作和后勤工作,还有何良某比较了解计算机这一块,公司网络这一块都是他负责维护何对接。

同时,嫌疑人交代,所得赃款赃物都藏在家中。3月18日,专案组押解几名犯罪嫌疑人赶往湖南郴州进行追赃。

此次行动,警方共追回几人违法所得的105公斤黄金及现金1900多万元,并查封多辆豪车和房产

目前,几名嫌疑人已被刑事拘留,案件还在进一步调查之中。

本文结束,希望能够帮助到大家!

 
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